Governance

USTCAF 2020理事会2020 年第三季度会议纪要

时间：2020年9月18日 22:00（美东时间）

与会人：

理事：迟世宏，谭雪环，王艾伦， 胡荣湘，刘新乐，张冬欣，李先进，李逊，庞华栋

项目负责人：赵晗

主持：迟世宏（理事会主席）

会议记录/文档存档： 胡荣湘（秘书长）/刘多（秘书处)

会议纪要：

1. 迟世宏主席总结了USTCAF 2020Q3 的工作进展和需要跟进的几项工作。

   1. 另附秘书处工作报告 （开会前放在basecamp, 会议中不详细展开讨论) -Helen

https://basecamp.com/1999944/projects/4682542/messages/93187369

2. 提案和表决结果:

   1. RESOLUTION: GBR-2020-38 Appointment of Secretary

http://www.ustcaf.org/about-us/governance/resolutions/362-resolution-gbr-2020-38-appointment-of-secretary

理事会投票表决通过了提案. 投票结果:

• 7票赞成：迟世宏，李逊，张冬欣，胡荣湘，王艾伦，李先进， 谭雪环

• 2票未投：刘新乐，庞华栋

2. RESOLUTION: GBR-2020-39 Regular Board Meeting Time

http://www.ustcaf.org/about-us/governance/resolutions/363-resolution-gbr-2020-39-regular-board-meeting-time

理事会投票表决通过了提案. 投票结果:

• 8票赞成：迟世宏，李逊，张冬欣，胡荣湘，王艾伦，李先进， 谭雪环， 庞华栋

• 1票未投：刘新乐

3. RESOLUTION: GBR-2020-40 Investment Sharing for Sub-funds

http://www.ustcaf.org/about-us/governance/resolutions/364-resolution-gbr-2020-40-investment-sharing-for-sub-funds

理事会投票表决通过了提案. 投票结果:

• 6票赞成：迟世宏，李逊，张冬欣，胡荣湘，王艾伦， 谭雪环

• 1票未投：刘新乐，李先进，庞华栋

3. 工作项目的讨论：

   1. 成立一个Investment Task Force，由几位理事和几位投资方面的专家校友组成， 给理事会提供一个新的投资方案，由理事会决议。会议中建议迟世宏，胡荣湘，刘新乐等理事参加，具体名单世宏会再询问理事们和自愿者团队愿意参加的都可以加入。

   2. 提高爱心奖金额的方案：

      1. 赵晗提到USTCAF曾经尝试过除了每年3000元人民币的资助外增加一档每年5000元人民币的资助。这个方案也可以尝试重新实行。

      2. 世宏和秘书处一起找2016年理事会的文件中有无相关的决议可以依照执行。如果有相关决议可以按相关决议执行。如果没有相关决议，理事会再决定具体的方案。

   3. Goodwill Manager Change: 周为民完成今年GW募捐后改到别的项目。需要一个新的Goodwill Manager。建议别的相关团队一起来协助做。Goodwill Manager负责协调相关工作。谭雪环可以作为Goodwill Manager 负责GW团队的协调工作，先看一下现在Goodwill Manager的相关工作。

   4. USTCAF PR Team: 王艾伦负责重新启动PR 团队， 加强USTCAF的文宣。

   5. 迟世宏介绍了Eric Lin 要sponsor 一个 documentary film to record the changes at USTC over the years and into the future。 后续文宣团队和秘书处可以一起跟进。